O MP baiano cumpriu mandado de busca e apreensão em escritório ligado a grupo nacional que fraudou cerca de R$ 26 bi dos cofres públicos
O Ministério Público da Bahia deflagrou no município de Camaçari, operação contra célula de organização criminosa de âmbito nacional na manhã desta quinta-feira, dia 27. Foi cumprido mandado de busca e apreensão em escritório de empresa investigada por envolvimento em esquema bilionário de fraude fiscal estruturada no setor de combustíveis, que lesou os cofres públicos de São Paulo e da União em aproximadamente R$ 26 bilhões. A ação do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco/MPBA) integra a ‘Operação Poço de Lobato’, deflagrada pelo MP paulista contra integrantes de grupo empresarial nacional do ramo de combustíveis, que inclui pessoas físicas e empresas.
A operação investiga a existência de organização criminosa formada por sócios, diretores, administradores e outros integrantes de empresas supostamente envolvidas com o esquema fraudulento. As investigações abrangem a prática de crimes contra a ordem econômica, de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, dentre outros delitos. Elas são realizadas pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (Cira/SP) em parceria com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Segundo as apurações, o grupo teria estruturado uma sofisticada rede de empresas, com o objetivo de sustentar as estratégias de blindagem patrimonial e operacional das fraudes fiscais. A estrutura financeira, por onde circula a riqueza do grupo investigado, envolve diversos fundos de investimentos, que são utilizados como instrumentos de alavancagem, blindagem patrimonial, lavagem de capitais e, em alguns casos, como veículos para dificultar a rastreabilidade de ativos e receitas.
